На мобильную версию сайтаНа полную версию сайта

Утвержден протокол очередного общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «СОДЕЙСТВИЕ»

02.07.2011
По результатам очередного общего собрания пайщиков кооператива утвержден

ПРОТОКОЛ № 9
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «СОДЕЙСТВИЕ»
В ФОРМЕ СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Наименование организации: Кредитный потребительский кооператив «Содействие»
(КПК «Содействие»)
Место фактического нахождения организации: 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 50
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2011 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49.
Конференц-зал Отеля «Онегин»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании членов Кредитного потребительского кооператива «Содействие» в форме собрания уполномоченных — «26» мая 2011 г.

Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем Собрании членов Кредитного потребительского кооператива « Содействие» в форме собрания уполномоченных:

12 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем Собрании членов Кредитного потребительского кооператива « Содействие» в форме собрания уполномоченных:

13 часов 00 минут

Время открытия общего Собрания:
13 часов 00 минут

Дата составления протокола:
«01» июля 2011 г.
Председатель общего Собрания: Лашко Алексей Владимирович
Секретарь общего Собрания: Герасименко Алена Михайловна

Общее количество уполномоченных, имеющих право на участие в Общем собрании членов Кредитного Потребительского Кооператива «Содействие», составляет 50 человек.
На момент начала Общего собрания лично зарегистрировался 41 уполномоченный. Список присутствующих уполномоченных представлен в Приложении № 1 к Протоколу № 9 Общего собрания КПК «Содействие» в форме собрания уполномоченных.
В соответствии с абз. 6 п. 8.6 Устава КПК «Содействие» 2010 г. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) считается правомочным, если в нем принимает участие более половины от общего количества членов кредитного кооператива. Согласно п. 9.1. и п. 9.5 Устава КПК «Содействие» 2010г. для целей проведения собрания членов Кооператива в форме

собрания уполномоченных применяются общие правила проведения Общего собрания членов Кооператива.
Таким образом, кворум имелся и общее Собрание членов КПК «Содействие» было признано правомочным.

Повестка дня.

1.О выборе председательствующего и секретаря собрания.
2. Утверждение годовой (финансовой) отчетности.
3. Утверждение отчетов о деятельности Ревизионной комиссии, о деятельности Правления.
4. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2011г. и отчета об ее исполнении за 2010г.
5. О проведении аудиторской проверки за 2010г., выбор аудитора на 2011г.
6. Принятия решения о распределении дохода КПК «Содействие», выплате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) Пайщиков;
7. О проведении следующего очередного или внеочередного собрания в форме собрания уполномоченных.
8. О переизбрании органов Правления.

Ход собрания.
Вступительная часть
Слушали: Председателя Правления КПК «Содействие» Лашко Алексея Владимировича.
Председатель Правления поблагодарил всех собравшихся и пояснил цель проведения Общего собрания. Уведомил что собрание, согласно принятому на предыдущем Общем собрании членов кооператива решению, проводится в форме собрания уполномоченных. Каждый уполномоченный был избран на собрании части членов Кооператива от 70 человек, полномочия каждого подтверждены протоколом собрания части членов Кооператива. Каждый уполномоченный имеет 1 голос на голосовании. О проведении собрания (месте, дате, времени проведения, повестке дня) все уполномоченные и остальные члены Кооператива были уведомлены в установленном Уставом порядке, путем размещения объявления на официальном сайте Кооператива.
• По 1-му вопросу повестки дня «О выборе председательствующего и секретаря собрания»

Слушали: начальника юридического отдела Герасименко Алену Михайловну.
На рассмотрение Общего собрания вынесено предложение избрать:
- председателем Общего собрания Лашко Алексея Владимировича,
- секретарем Общего собрания Герасименко Алену Михайловну.
Постановили: Избрать: председателем Общего собрания Лашко Алексея Владимировича,
секретарем Общего собрания Герасименко Алену Михайловну.
Голосовали: «За» — единогласно
Решение: принято
• По 2-му вопросу повестки дня «Утверждение годовой (финансовой) отчетности».
Слушали: главного бухгалтера Ковалькову Ольгу Ивановну
Бухгалтерский учет в Кооперативе ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также действующими положениями по бухгалтерскому учету и отчетности.
В состав годового бухгалтерского отчета Кооператива включены: годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу, отчет об использовании целевых средств, пояснительная записка.
Активы КПК «Содействие» на 31 декабря 2010 года составляют 86 306 тыс.руб. и по сравнению с 2009 годом увеличились на 36 403 тыс. руб. ( на 42 %). Увеличение активов кооператива в 2010 году стало возможным в результате развития региональной сети кооператива и увеличения суммы выданных займов пайщикам с 49 673 тыс. руб. в 2009 году до 95 840 тыс. руб. в 2010 году
За отчетный год чистая прибыль Кооператива составила 326 006 рублей 46 копеек. В течение отчетного года полностью покрыт убыток 2009 года.
Обязательные нормативы КПК «Содействие» по состоянию на 01 января 2011 года выполнены в полном объеме и составили:
Паевой Фонд кооператива (не менее 8 % суммы денежных средств, привлеченных от пайщиков на конец предыдущего года):
- Нормативное значение — не менее 3 877 тыс. руб.
- Фактическое значение на 01.01.2011–5 671 тыс.руб.
Резервный Фонд Кооператива (не менее 5 % суммы денежных средств, привлеченных от пайщиков на конец предыдущего года):
- Нормативное значение — не менее 2 423 тыс. руб.
- Значение на 01.01.2011–2 572 тыс. руб.

Постановили: Утвердить годовую (финансовую) отчетность
Голосовали: «За» — единогласно
Решение: принято
• По 3-му вопросу повестки дня «Утверждение отчетов о деятельности Ревизионной комиссии, о деятельности Правления»

Слушали: заместителя Председателя Правления Коновалову Яну Владимирову.
Оглашено содержание отчета. Ревизионная комиссия кооператива провела плановую проверку финансово — хозяйственной деятельности за 2010 год.
Финансово-хозяйственную деятельность Кооператив осуществляет согласно Уставу. Проверена работа Председателя Правления Кооператива, Правления, Комитета по займам. Для проведения проверки были предоставлены все имеющиеся первичные документы. В ходе проверки установлено, что займы выдавались только пайщикам Кооператива по утвержденным программам займов. Компенсации за пользование заемными средствами, а также целевые взносы на обеспечение уставной деятельности начислялись в соответствии с Протоколами, утверждаемыми Правлением Кооператива. Каждый заем оформлялся договором установленной формы и Соглашением об уплате целевых взносов. Порядок получения и возврата займов соблюдался.
Кооператив осуществляет деятельность в соответствии с действующим законодательством, включая правильность уплаты налогов. Бухгалтерский учет ведется надлежащим образом. Отчетность Кооператива аудирована ЗАО «Бизнес-Аудит-Центр».
Деятельности, противоречащей Уставу кредитного кооператива, не велось.

Слушали: Председателя Правления Лашко Алексея Владимировича
Оглашено содержание отчета, обозначены базовые принципы и миссия Кооператива, озвучены антикризисные новации. В 2010г были избраны следующие направления деятельности для минимизации финансовых рисков: целевая аудитория — пенсионеры (как самая надежная и экономически стабильная аудитория), развитие региональной сети Кооператива, введение штрафных санкций за досрочное расторжение договоров передачи личных сбережений, изменен механизм взимания резервных взносов — взимание с каждой операции. Приоритетным направлением работы Кооператива является выдача займов небольшими суммами — до 30 000 руб., на короткий срок. Так же установлено ограничение суммы по договорам передачи личных сбережений – 3 000 000 руб.
Приведена таблица развития региональной сети Кооператива в 2010-2011гг. Наглядно представлен рост количества и суммы выданных займов.

Постановили: Утвердить отчеты о деятельности Ревизионной комиссии и о деятельности Правления
Голосовали: «За» — единогласно
Решение: прийнято

• По 4-му вопросу повестки дня «Утверждение Сметы доходов и расходов на 2011г и отчета об ее исполнении за 2010г»

Слушали: заместителя Председателя Правления Коновалову Яну Владимировну
Пайщикам был представлен проект сметы на 2011 год и озвучены плановые показатели её доходной и расходной частей. Доходная часть Сметы кредитного кооператива по смете составляет 43 770 тыс.руб. и включает в себя следующие виды доходов: членские взносы, проценты за пользование заемными средствами, штрафные санкции по договорам займа, прочие доходы ( проценты по депозитному договору ). Расходы кредитного кооператива в 2011 году запланированы в объеме 42 909,13 тыс. руб. В состав расходов включены расходы на выплату компенсаций вкладчикам кооператива и операционные расходы (заработная плата, налоги, расходы на выплату агентского вознаграждения, аренда, охрана и т.п.) Финансовый результат деятельности кооператива за 2011 год запланирован в размере 860,87 тыс. руб.
Также был представлен отчет об исполнении сметы за 2010 финансовый год. В ходе проведения плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива ревизионная комиссия ознакомилась со сметой доходов и расходов КПК «Содействие» за 2010 год. Проводя анализ фактических показателей сметы доходов и расходов за 2010г, Комиссия пришла к выводу: в части фактических расходов, произведенных по основной деятельности Кооператива, наблюдается экономия денежных средств в размере 332,69 тыс. руб.
Постановили: Утвердить Смету доходов и расходов на 2011 год, отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2010 год.
Голосовали: «За» — единогласно
Решение: принято

• По 5-му вопросу повестки дня «О проведении аудиторской проверки за 2010г., выбор аудитора на 2011г.»

Слушали: главного бухгалтера Ковалькову Ольгу Ивановну
Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Кооператива по итогам 2010 года была проведена специалистами ЗАО «Бизнес — Аудит-Центр» (член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»).
В процессе аудита рассматривались: все разделы бухгалтерской и налоговой отчетности Кооператива за 2010 год, система внутреннего контроля кооператива, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности
По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно финансовое положение КПК «Содействие» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Предложено в 2012 году на 2011 год аудиторскую проверку провести ЗАО «Бизнес — Аудит-Центр».
Постановили: Принять к сведению результаты аудиторской проверки за 2010г. Утвердить ЗАО «Бизнес- Аудит-Центр» в качестве аудитора на 2011г.
Голосовали: «За» — единогласно
Решение: принято
• По 6-му вопросу повестки дня «Принятие решения о распределении дохода КПК «Содействие», выплате начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) Пайщиков»

Слушали: Председателя Правления Лашко Алексея Владимировича
Предложено принять Положение о порядке распределения доходов Кооператива, согласно которому все доходы кооператива должны быть распределены в кооперативные выплаты. Озвучены основные понятия данного Положения, основные термины (текст положения был представлен уполномоченным для ознакомления перед началом общего собрания). Кооперативные выплаты начисляются на сумму паевых взносов пропорционально тому, сколько времени пай находится в кооперативе. Кооперативные выплаты начисляются только на паевые взносы, размещенные Пайщиками, не бравшими в течение отчетного года (с 01.01.2010г) займы по утвержденным программам Кооператива. Данные выплаты должны начисляться ежегодно и выплачиваться в момент выхода из членов Кооператива.
Постановили: Утвердить Положение о порядке распределения доходов Кооператива. Утвердить решение Правления Кооператива о распределении дохода КПК «Содействие» в фонд кооперативных выплат и начислении кооперативных выплат на паевые взносы.
Голосовали: «За» — единогласно
Решение: принято
• По 7-му вопросу повестки дня «О проведении следующего очередного или внеочередного собрания в форме собрания уполномоченных»

Слушали: начальника юридического отдела Герасименко Алену Михайловну
Даны пояснения о целесообразности проведения следующего общего собрания членов Кооператива в виде собрания уполномоченных, что предусмотрено Законом «О кредитной Кооперации» №190-ФЗ, Уставом Кооператива и Положением об органах КПК «Содействие». В связи с тем, что численность Пайщиков Кооператива на момент проведения собрания составляет более 3 700 человек, учитывая развитую региональную сеть кассовых узлов, а также то, что для подготовки настоящего собрания были в установленном законом порядке избраны уполномоченные, срок полномочий которых определен в 3 года, предложено провести следующее очередное или внеочередное общее собрания членов Кооператива в виде собрания уполномоченных.
Постановили: Утвердить возможность проведения следующего очередного или внеочередного Общего собрания в виде собрания уполномоченных.
Голосовали: «За» — единогласно
Решение: принято
• По 8-му пункту повестки дня «Переизбрание членов Правления Кооператива»

Слушали: Председателя Правления Лашко Алексея Владимировича
Предложено переизбрать членов Правления связи с тем, что избранные на предыдущем Общем собрании члены Правления Кооператива Есаян Сейран Смбатович и Казаков Андрей Леонидович выступили перед Правлением с инициативой сложения с себя полномочий в виду отсутствия возможности надлежащим образом исполнять свои обязанности в Кооперативе. Предложено избрать в члены Правления:
- Лашко Алексей Владимирович,
- Часовских Андрей Александрович,
- Беус Андрей Александрович.
Председателем Правления утвердить Лашко Алексея Владимировича.
Постановили: Утвердить Правление Кооператива в предложенном составе и возложить функции единоличного исполнительного органа на Председателя Правления Лашко А. В. Правом на заключения договора с Председателем Правления от имени Кооператива наделить заместителя Председателя Правления, пайщика Кооператива Коновалову Я.В.
Голосовали: «За» — единогласно
Решение: принято

Председатель общего собрания ______________/Лашко А.В../

Секретарь общего собрания _________________/Герасименко А.М./

Вы здесь:  Главная  ► Кооператив  ► Новости  ► Утвержден протокол очередного общего собрания членов кредитного потребительского кооператива «СОДЕЙСТВИЕ»

Полезные статьиRSS-канал статей

Подпишитесь на статьи по e-mail:

Новое в блогеRSS-канал блога

 Как построить эффективную партнерскую сеть?
Валерий Богинский • 01.07.2017
Подпишитесь на блог по e-mail:

Полезный факт

У многих финансовых программ на нашем сайте есть удобные калькуляторы — с их помощью вы можете подобрать удобные вам условия займов или сбережений и увидеть результирующий доход или сумму затрат.
Следуйте за нами ВКонтактеСледуйте за нами ВКонтакте
Следуйте за нами в FacebookСледуйте за нами в Facebook
Внимание! Размещенная на данном сайте информация об организуемой финансовой взаимопомощи адресована пайщикам кооператива. Вступить в пайщики
×

Оставьте контакты — мы перезвоним и всё расскажем

Как Вас зовут? (*)
На какой номер Вам позвонить?
Или на какой e-mail написать?
Откуда Вы?
Согласие на обработку моих персональных данных в этой форме (*)
Статус
 поступило
Программа
 ↑